Autor: Michał Koralewski
Dodano: 7 października 2021
Pytanie:
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zezwala na sporządzanie kopii dokumentów tożsamości klienta. Czy taką kopię można sporządzić w momencie nawiązywania stosunków gospodarczych lub zawierania transakcji jednorazowych, czy może muszą być spełnione przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy lub wspieranie terroryzmu?
Dowiedz się:
· na jakiej podstawie można kopiować dokument tożsamości klienta,
· w jakich przypadkach kopiowanie jest możliwe,
· w jakim momencie można kopiować dokument tożsamości.
Pozostało jeszcze 80% treści
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.
- Niezbędne wzory dokumentów – gotowe do wypełnienia, w pełni edytowalne, zgodne z RODO
- Listy kontrolne, które pokażą Ci, czy Ty i Twoja organizacja jesteście dostosowani do RODO w 100%
- Dostęp do pełnej bazy porad przez 24h
Autor: Michał Koralewski
radca prawny specjalizujący się w ochronie danych osobowych, prawie handlowym i cywilnym. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, trener, publicysta prawniczy, autor kilkunastu książek z zakresu prawa