Kopie dowodów osobistych pracowników dla banku – w jakich przypadkach

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 3 grudnia 2020
Kopie dowodów osobistych pracowników dla banku – w jakich przypadkach
Pytanie:  Bank zażądał od firmy przesłania kopii dowodów osobistych pracowników, powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Czy należy spełnić żądanie?
Odpowiedź: 

Tak, jeśli firma jest klientem banku.

Bank może weryfikować tożsamość pracowników klienta

Wśród środków bezpieczeństwa finansowego stosowanych przez instytucje finansowe ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje w art. 35 ust. 4 między innymi możliwość przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania kopii takich dokumentów.

Nie dojdzie do naruszenia reguły minimalizmu

Oznacza to, że bank jest uprawniony do żądania przedstawienia dowodu osobistego, co ma miejsce chociażby przy dokonywaniu wypłat „w okienku”. Ma także prawo kopiowania takiego dokumentu gdyż uprawnienie to przyznaje mu wskazany przepis ustawy. Spełnienie tego żądanie nie byłoby więc naruszeniem reguły minimalizmu (art. 5 RODO).

Tym samym żądanie banku jest uzasadnione. Niemniej jednak musi być ono spełnione pod jednym warunkiem. Otóż pracownicy firmy muszą być klientami banku lub osobami upoważnionymi do działania w imieniu klienta banku (np. chodzi tu o pracowników reprezentujących pracodawcę będącego klientem banku).

Uwaga

Bankowi nie wolno przetwarzać danych osobowych z dowodów tożsamości pracowników firmy, która nie jest klientem tego banku.

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Nagrody i wyróżnienia» 

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

24-h bezpłatny test portalu!
Zyskaj pełen dostęp do bazy porad i aktualności!

SPRAWDŹ »

x